Toà án Hy Lạp chấp thuận dẫn độ chủ sàn giao dịch BTC-e Alexander Vinnik đến Mỹ thụ án.

Alexander Vinnik, 43 tuổi, quốc tịch Nga. Ông bị truy tố với tội danh rửa tiền và vận hành sàn giao dịch tiền mã hoá bất hợp pháp.

Luật sư Frederic Belot của nghi phạm tiết lộ Vinnik rời khỏi Hy Lạp và bị đưa sang Mỹ, nơi ông phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc gồm lừa đảo ransomware, âm mưu đánh cắp danh tính, buôn bán ma tuý… tại Toà án quận bắc California. Theo CNN, Vinnik có thể chịu mức án lên đến 50 năm tù.

Trước đó, hôm 15/7, Mỹ rút lệnh dẫn độ công dân Nga từ Pháp. Theo Belot, hành động này là thủ thuật đánh lạc hướng nhằm đảm bảo Vinnik được trả về Hy Lạp và gửi đến Mỹ nhanh nhất có thể.

Alexander Vinnik, 43 tuổi, quốc tịch Nga

Ngày 25/7/2017, Vinnik bị bắt tại Hy Lạp theo yêu cầu của Bộ tư pháp Mỹ (DOJ) với cáo buộc liên quan đến 17 tội danh rửa tiền lên đến 4 tỷ USD. Tuy nhiên, Vinnik luôn phủ nhận cáo buộc trên và khẳng định mình chỉ là kỹ thuật viên của BTC-e.

Kể từ đó, Mỹ, Nga và Pháp đã cạnh tranh nhau để dẫn độ ông. Cả ba quốc gia này đều đưa ra một loạt tội danh khác nhau.

Tháng 12/2020, Vinnik được tuyên bố trắng án vì dính líu tới các cáo buộc về phần mềm tống tiền của Locky, nhưng bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền tại Pháp.

Được thành lập vào năm 2021, BTC-e là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có quy mô lớn nhất thế giới với độ bảo mật cao. Sàn sử dụng ba ngôn ngữ chính là Anh, Nga và Trung Quốc. Người dùng có thể giao dịch, chuyển đổi các loại tiền mã hoá như BTC, ETH, LTC… sang USD, EURO, Rúp Nga thông qua BTC-e. Tháng 7/2017, trang web của sàn bị chính phủ Mỹ thu hồi với lý do vi phạm một số điều luật.

Leave a Reply