Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu, dự thảo sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền, để đưa ra những quy định cụ thể cho Bitcoin, tiền mã hoá.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tối 3/8, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định Bitcoin và các loại tiền mã hoá tương tự không phải tiền pháp định và phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Để nhận diện hệ lụy, rủi ro với cá nhân, tổ chức kinh doanh tiền mã hoá, từ tháng 2/2014, NHNN đã thông báo rộng rãi cho mọi đối tượng quan tâm dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu quy định của các nước trên thế giới để xác định khái niệm về tiền mã hoá và Bitcoin.

Tháng 4/2014, NHNN trình Chính phủ Chỉ thị số 10 và Chỉ thị 02 sau đó 2 ngày. Cơ quan này chỉ đạo các ngân hàng thực hiện giao dịch đảm bảo không xảy ra rủi ro và tình trạng lợi dụng tiền mã hoá tương tự trong hoạt động giao dịch.

Lãnh đạo NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện giao dịch, nghiệp vụ liên quan đến tiền mã hoá. Điều này nhằm ngăn chặn những phát sinh rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc gian lận trốn thuế.

Phó Thống đốc Thường Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú phát biểu tại họp báo. (Ảnh: VGP)

Đồng thời tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền mã hoá; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền mã hoá để có biện pháp xử lý, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Gần đây, NHNN cũng đang nghiên cứu, tiến hành sửa đổi dự thảo quy định Luật phòng, chống rửa tiền để quản lý lĩnh vực này và những vấn đề phi pháp khác. Trên cơ sở này, Chính phủ sẽ có quy định cụ thể cho những sản phẩm tài chính sử dụng công nghệ hiện nay như Bitcoin, tiền mã hoá.

Theo Phó thống đốc, đây là điều kiện giúp cơ quan quản lý có thể xử lý linh hoạt sau khi luật được ban hành. Ông Tú bày tỏ: “Chính phủ sẽ có những văn bản dưới luật như nghị định để đảm bảo ngăn chặn, phòng, chống hoạt động rửa tiền, khủng bố, trốn thuế hoặc sử dụng loại tài sản này để biếu tặng mang tính chất tham nhũng, hối lộ.”

Leave a Reply