Việc FTX nộp đơn phá sản chính thức đánh dấu sự sụp đổ của đế chế lớn mạnh hàng đầu thị trường tiền mã hoá và lời chia tay của Sam Bank-Fried – vị CEO giàu có, ảnh hưởng bậc nhất trong ngành. Hơn 130 công ty con trong mạng lưới cùng FTX.US và quỹ đầu tư Alameda Research đều được nêu tên trong hồ sơ phá sản.
Owen Lau, nhà phân tích tại Oppenheimer & Co, nhận định: “Đây là một thời khắc tráng lệ và gây rúng động toàn ngành. Sẽ có rất nhiều nhà đầu tư nổi giận, căm phẫn và các cơ quan quản lý trên toàn cầu sẽ thiệt hại lớn về quyết định này”.
FTX bị hack, hàng trăm triệu USD được rút khỏi sàn
Sáng 12/11, cộng đồng crypto phát hiện hơn 800 triệu USD gồm stablecoin USDT, USDC, DAI… bị rút ồ ạt khỏi FTX không rõ lý do. Quản trị viên kênh Telegram chính thức của sàn sau đó lên tiếng cảnh báo sàn đang bị hack, người dùng nên xoá app để phòng ngừa mã độc và đừng truy cập vào trang web FTX.com. Nhiều người dùng báo báo số dư trong ví FTX và FTX.US cũng bị rút cạn.
Vài tiếng sau đó, Ryne Miller – Luật sư của FTX.US – cho biết sàn đã chuyển tiền sang ví lạnh để giảm thiểu tác động của các hành vi rút tiền trái phép. Điều này ngầm xác nhận giả thuyết có người trong nội bộ sàn đã hack trước khi bị chặn.
Một số thông tin cho rằng giám đốc công nghệ Gary Wang là người tấn công FTX, vào thời điểm ông cập nhật code lên Github của sàn. Trong khi có người nhận định vị CTO là người ngăn chặn vụ tấn công.
Sau xác nhận của FTX, Tether chủ động đưa 31,4 triệu USD vào danh sách đen. Theo nhà nghiên cứu blockchain ZackXBT, khoảng 27,5 triệu USDT nằm trên blockchain Solana, 3,9 triệu USDT thuộc Avalanche.
Nhiều tổ chức bị liên đới với FTX tiếp tục xuất hiện
Sau khi FTX nộp đơn phá sản, nhiều công ty và dự án crypto thừa nhận giữ tiền, nhận đầu tư và có quan hệ với sàn.
Galois Capital
Kevin Zhou – Nhà sáng lập Galois Capital – cho biết khoảng 50% tài sản của quỹ đầu cơ còn mắc kẹt trên FTX. Dựa trên tài sản dự án quản lý tính đến tháng 6, con số này có thể lên tới 100 triệu USD.
Zhou chia sẻ: “Tôi rất tiếc khi rơi vào tình cảnh hiện tại. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để gia tăng cơ hội thu hồi số tiền bị kẹt bằng mọi giá. Một lượng lớn tài sản kẹt lại trên sàn là do những vị thế còn mở của chúng tôi và sự yếu kém trong khâu đánh giá rủi ro về khả năng trả nợ của FTX.”
Nhà quản lý quỹ nói thêm Galois có thể mất một vài năm để thu hồi vài phần trăm tài sản nói trên.
BlockFi ngừng rút tiền
BlockFi – Nền tảng cho vay hàng đầu thế giới – cho biết sự thiếu rõ ràng của sàn FTX khiến họ quyết định tạm dừng hoạt động rút tiền. Đồng thời yêu cầu khách hàng không gửi vào ví hoặc tài khoản lãi suất của họ. Công ty sẽ thông báo cụ thể hơn trong thời gian sớm nhất.
Hồi tháng 7, FTX.US đồng ý cung cấp cho BlockFi khoản tín dụng trị giá 400 triệu USD. Điều này cũng cho phép sàn giao dịch có quyền mua lại nền tảng cho vay với mức giá tùy vào các điều khoản nhất định.
Các điều khoản này gồm BlockFi nhận được giấy phép từ SEC để vận hành dịch vụ tạo ra lợi nhuận, đạt ít nhất 10 tỷ USD tài sản khách hàng vào thời điểm FTX.US thực hiện quyền chọn và các điều khoản khác. Nếu các điều kiện này được đáp ứng, FTX.US phải chi 240 triệu USD để mua lại BlockFi. Ngược lại, Nền tảng cho vay hàng đầu thế giới có thể được bán với giá thấp nhất 15 triệu USD.
Coinbase
Coinbase cho biết đang gửi khoảng 15 triệu USD trên FTX và toàn bộ vẫn chưa được rút về. Sàn khẳng định chỉ gửi tiền, không mua FTT, không làm việc với Alameda và cũng không cho FTX vay.
Coinbase là sàn giao dịch tiền mã hoá lớn thứ hai thế giới và trở thành công ty crypto đầu tiên tại Mỹ niêm yết ra công chúng vào tháng 4/2021. Thương vụ IPO này cũng giúp nhà sáng lập Brian Armstrong trở thành tỷ phú. Tính đến cuối quý 3, Coinbase có 5 tỷ USD tiền mặt và một số tiền không xác định khác làm quỹ đảm bảo cho khách hàng.
Crypto.com
Crypto.com – Sàn giao dịch tiền mã hoá có trụ sở tại Singapore – thừa nhận đã gửi 1 tỷ USD trên FTX suốt một năm. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này đã được rút lại. Theo CEO Kris Marszalek, sàn chỉ còn thiệt hại dưới 10 triệu USD và khẳng định sẽ công bố bảng cân đối kế toán thời gian tới.
Ren Protocol
Giao thức cầu nối blockchain Ren Protocol (REN) cho biết công ty đã nhận tài trợ hàng quý từ Alameda Research trong một năm qua. Khi quỹ đầu tư này phá sản, dự án bị cắt nguồn tài trợ.
Dự án cũng tiết lộ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và tìm kiếm quỹ đầu tư để phát triển kế hoạch Ren 2.0.
Star Atlas
Tựa game Star Atlas trên Solana xác nhận đang giữ khoảng một nửa quỹ dự trữ tiền trên FTX và đối mặt với nguy cơ mất trắng. Tuy nhiên, không công bố con số cụ thể.
Dự án gửi lời xin lỗi đến cộng đồng và nhân viên, cho rằng niềm tin của dự án bị FTX phản bội. Trong thời gian tới, đội ngũ Star Atlas sẽ tập trung vào việc huy động vốn.
Animoca Brands
Quỹ đầu tư Web3 Animoca Brands tuyên bố bị tác động bởi vụ FTX – Alameda, nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều.
Animoca Brands cho biết tình hình tài chính của quỹ vẫn vững mạnh với 214 triệu USD tiền mặt, 940 triệu USD tài sản kỹ thuật số và quỹ dự trữ crypto 3 tỷ USD. Quỹ hiện đầu tư vào khoảng 380 công ty tiền mã hoá trong mảng Web3.
Celsius Network
Celsius Network, nền tảng lending từng tuyên bố phá sản hồi tháng 7, cho biết đang nắm giữ 3,5 triệu token Serum (SRM) trên FTX và cho Alameda Research vay 13 triệu USD.
Việc không thể rút tiền càng làm nghiêm trọng vấn đề của nền tảng. Sau cú sập LUNA-UST, Celsius không thể gồng gánh trong tình trạng thiếu tiền mặt trầm trọng và nộp đơn phá sản với khoản lỗ 1,2 tỷ USD.
Tổng tài sản người dùng bị mắc kẹt gần 4,7 tỷ USD. Sau hơn bốn tháng, khách hàng của Celsius vẫn chưa thể lấy lại tiền gửi. Theo Forbes, công ty hiện chỉ có 167 triệu USD tiền mặt để hỗ trợ các hoạt động nhất định trong tình trạng phá sản.
Genesis Trading
Sau loạt dự án crypto tuyên bố bị kẹt tiền trên FTX hay chấp nhận “mất trắng” khoản đầu tư vào sàn, đơn vị tạo lập thị trường Genesis Trading là cái tên tiếp theo thừa nhận còn hơn 175 triệu USD tài sản bị giữ lại trên FTX.
Genesis khẳng định vẫn có thể hoạt động bình thường dù số tiền mất mát lên đến 9 chữ số. Tuy nhiên, trong thông báo hôm 10/11, Genesis tuyên bố chỉ bị mất 7 triệu USD, không có mối quan hệ gì với FTX hay Alameda, không nắm giữ FTT.
Silvergate Capital Corporation
Nhà cung cấp giải pháp tài chính và tài sản kỹ thuật số Silvergate Capital Corporation tiết lộ đã gửi tiền vào FTX nhưng chưa thể rút ra. Đại diện công ty không nêu chi tiết số tiền, nhưng chưa tới 10% trong số 11,9 tỷ USD đầu tư vào toàn bộ nền tảng kỹ thuật số kể từ 30/9.
Voyager Digital
Sàn giao dịch tiền mã hoá Voyager Digital đã nộp đơn xin phá sản hồi tháng 7 với các khoản nợ ước tính lên đến 10 tỷ USD. Công ty đạt được thỏa thuận mua lại từ FTX với giá 1,42 tỷ USD vào tháng 9. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng này, Voyager Digital tuyên bố kết thúc thương vụ với FTX. Công ty sau đó đã mở lại quy trình đấu thầu và đang thảo luận tích cực với các nhà thầu thay thế. Voyager Digital hiện có khoảng ba triệu USD trên FTX.
Galaxy Digital Holdings
Ngay sau khi FTX đóng băng rút tiền, công ty dịch vụ tài chính tiền mã hoá Galaxy Digital Holdings cho biết đã đầu tư hơn 76,8 triệu USD vào FTX. Trong đó, 47,5 triệu USD đang trong quá trình rút, còn lại đã được lấy khỏi sàn. Galaxy Digital Holdings tuyên bố công ty hiện vẫn có hơn một tỷ USD tiền mặt và 1,5 tỷ USD thanh khoản.
