Aiden Pleterski – thanh niên 23 tuổi tự xưng là “vua tiền mã hoá” – bị cáo buộc lừa đảo hơn 35 triệu USD của các nhà đầu tư.

Một nhà đầu tư sống tại Toronto (Canada), Diane Moore, đã đầu tư 60.000 USD vào công ty chuyên huy động tiền gửi bằng crypto có tên AP Private Equity Limited, do Aiden Pleterski thành lập, thông qua một người quen biết nhiều năm. Đây là khoản tiết kiệm bà dành dụm để đóng học phí đại học cho người cháu sau này.

Moore cho biết: “Toàn bộ mọi việc đều dựa trên sự tin tưởng và không nghĩ Aiden sẽ chiếm đoạt số tiền đó.”

Theo điều khoản chia lợi nhuận của công ty, tỷ lệ ăn chia là 70:30, với 70% cho bà Moore và 30% của AP Private Equity Limited. Riêng khoản đầu tư ban đầu được cam kết hoàn trả cho nhà đầu tư. Mục tiêu lãi trên vốn là 10 – 20% hai tuần một lần.

Một người đàn ông 65 tuổi đến từ Clarington thậm chí đã gửi vào công ty của Pleterski 13 triệu USD. Một nhà đầu tư giấu tên khác cũng thừa nhận đầu tư 4,5 triệu USD để gửi tiết kiệm. Theo thống kê của tổ chức đại diện cho những người bị Pleterski lừa đảo, Investigation Counsel PC, khoảng 140 người đã gửi hơn 35 triệu USD vào đây.

Norman Groot – Nhà sáng lập Investigation Counsel PC – chia sẻ: “Đây là một bất ngờ lớn. Chúng tôi chưa bao giờ nhận đại diện vụ nào như vậy. Kẻ lừa đảo còn quá trẻ, những nạn nhận lại lớn tuổi.”

Xây dựng vỏ bọc hào nhoáng

Theo hồ sơ toà án và các khiếu nại gửi đến Investigation Counsel PC, Pleterki, hiện sống ở Canada, chỉ mới 23 tuổi nhưng đã xây dựng hình ảnh về cuộc sống giàu sang. Anh mua 11 chiếc xe, thuê 4 siêu xe, đeo đồng hồ Patek Philippe có giá hơn 600.000 USD, thường xuyên chụp ảnh cùng các máy bay phản lực và trả 45.000 USD mỗi tháng để thuê biệt thự ven hồ ở Burlington. Chàng trai này cũng mạnh tay chi tiền cho các bài báo đánh bóng tên tuổi với danh xưng “vua tiền mã hoá” trên Forbes Monaco hay Daily Caller.

Pleterski khoe ảnh chụp với xe Lamborghini trên kênh YouTube của mình.

Tuy nhiên, AP Private Equity bất ngờ nộp đơn xin phá sản vào đầu tháng 8. Mọi tài sản và tài khoản trên toàn cầu của Pleterski bị đóng băng, loạt siêu xe sang như Lamborghini, BMW và McLarens bị tịch thu.

Tại cuộc họp trực tuyến kéo dài hơn 5 tiếng vào cuối tháng 8, anh bị các nhà đầu tư chất vấn. Pleterski tự nhận là một đứa trẻ 20 tuổi, nhưng im lặng về khả năng hoàn tiền cho các nhà đầu tư.

Phủ nhận khối tài sản khổng lồ

Trong một email đầu tháng 9, Micheal Simaan – Luật sư của Pleterski – cho rằng các nhà đầu tư “phóng đại quá mức” khoản tiền đổ vào AP Private Equity và nói thân chủ chưa bao giờ “gạ gẫm” ai gửi tiền.

Vị luật sư cho biết: “Thật ngạc nhiên. Dường như không ai bận tâm điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường tiền mã hoá lao dốc hay liệu Aiden có đủ khả năng để xử lý các loại đầu tư này hay không bởi cậu ấy còn rất trẻ.”

Simaan cũng khẳng định Pleterski đang thực hiện nghiêm túc các thủ tục phá sản và hy vọng vụ việc sẽ diễn ra công bằng, đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Siêu lừa 23 tuổi thường xuyên khoe ảnh bên siêu xe.

Trong cuộc họp với các nhà đầu tư, Pleterski cho biết đã mất hết số tiền huy động trong giai đoạn cuối 2021, đầu 2022 vào các lệnh gọi ký quỹ và giao dịch thua lỗ. Đồng thời cho biết công ty mình thiếu tổ chức, không theo dõi các dữ liệu tài chính, ghi chép các khoản nợ và số tiền thanh toán từ trước đến nay.

Khi được hỏi về nhà lầu xe sang, Pleterski nói rằng các tài sản đó không phải của mình và anh chưa bao giờ mang một chiếc đồng hồ có giá trị lớn hơn 600.000 USD.

Trong hồ sơ toà án, một báo cáo cho thấy tài khoản của công ty Pleterski có khoảng 311 triệu USD. Tuy nhiên, thông qua kiểm tra của toà án trên một nền tảng giao dịch độc lập, không có tài khoản nào chứa số tiền như vậy.

Nhận xét về mô hình lãi 10 – 20% sau nửa tháng của AP Private Equity Limited, giới chuyên gia cho rằng điều đó là không thể trong lĩnh vực tài chính hiện nay, trừ khi là lừa đảo. Ông Groot cho biết: “Nếu là sự thật, mức lãi suất trên quá tuyệt vời. Lãi suất 5% ư? Một thanh niên 23 tuổi khó có thể trở thành Bill Gates tiếp theo.”

Theo Groot, những người đầu tư vào AP Private Equity Limited khó có thể lấy lại tài sản, do công ty này đã làm các thủ tục bảo hộ phá sản.

Hiện chưa có cáo buộc hình sự nào đối với Pleterski, dù gây thiệt hại cho không ít người. Trước mắt, “vua tiền mã hoá” chỉ bị đóng băng tài sản.

Leave a Reply