Vấn đề về quy định tiền mã hóa một lần nữa nóng lên khi các báo cáo tiết lộ Babel Finance lấy khoản tiền lớn của khách hàng để giao dịch crypto. Nền tảng này đã mất khoảng 8.000 BTC và 56.000 ETH, trị giá 280 triệu USD. Babel thông báo chặn rút tiền từ ngày 17/6 và chưa có dấu hiệu hoạt động mở lại.

Babel Finance dùng tiền của khách hàng để thực hiện những giao dịch vô cùng rủi ro mà không có bất kỳ tài sản phòng hộ nào. Babel không phải là nền tảng tiền mã hóa đầu tiên bị cáo buộc. Zhu Su – Nhà đồng sáng lập Three Arrow Capital – được cho là lạm dụng công quỹ để chi tiêu riêng. Celsius, Voyager Digital cũng bị nhiều người gọi là kế hoạch Ponzi sau khi đình chỉ việc rút tiền do không chống đỡ được biến động trên thị trường.

Gary Gensler – Chủ tịch Ủy ban An ninh và Giao dịch – nhắc lại về sự cần thiết của việc điều chỉnh các nền tảng và sàn giao dịch. Ông cho rằng yêu cầu thắt chặt quy định xung quanh các công ty tiền mã hóa vào lúc này là vô cùng cấp thiết. Gensler kêu gọi quy định và giải thích các bước mà SEC sẵn sàng thực hiện. Chủ tịch SEC cũng lấy các nhà tạo lập thị trường trong hệ sinh thái tiền mã hóa làm ví dụ và gọi chúng là xung đột lợi ích.

Trong thời gian qua, SEC đã phải chịu áp lực rất lớn sau khi hàng triệu khách hàng thua lỗ do các nền tảng phá sản. Ngày càng nhiều nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi hàng loạt vụ vỡ nợ trong lúc thị trường đi xuống. Pat Toomey – Thượng nghị sĩ bang Pennsylvania – chỉ trích SEC vì không bảo vệ được các nhà đầu tư.

Từ giữa tháng 6, BTC và ETH liên tục có nhiều biến động cực đoan khiến giá giảm mạnh. Giai đoạn này gây ra tổn thất nặng nề cho Babel, các vị thế chưa được chuyển nhượng lần lượt gặp khó khăn. Đến đầu tuần này, Babel không đáp ứng được bất kỳ lệnh Margin Call nào và phải  tạm dừng tính năng rút tiền trên nền tảng.

Babel tuyên bố rằng phần còn lại của công ty không gặp vấn đề. Đại diện nền tảng cho biết: “Lý do thất bại là do bộ phận giao dịch độc quyền. Mặc dù nằm ngoài hoạt động kinh doanh chính nhưng tổn thất nặng nề vẫn ảnh hưởng đến toàn bộ công ty”.

Leave a Reply